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第529章 纮风水韵(第2页)

陈sir点头说:“没错,通常的操作是这样的,贪官将非法所得的资金通过各种复杂的渠道,先转移到一些看似合法的海外账户。

接着,纮风水韵善缘基金会会以接受海外匿名捐赠的名义,将这些资金纳入基金会账户。

然后,他们会策划一系列看似正规的风水慈善活动,比如举办高规格的风水慈善晚宴、风水摆件公益拍卖会等。

在这些活动中,他们会虚报活动成本,将大量资金以活动开支的名义进行分流。一部分资金流入与他们合作的一些虚假供应商账户,这些供应商再通过层层转手,把钱返还给贪官指定的其他账户。

还有一部分资金则被用于投资一些看似合法的项目,但实际上这些项目都是他们精心设计的幌子,通过操纵项目的财务报表,将资金进行洗白后再转移出去。

他们还会利用一些慈善捐款的名义,将资金以小额、分散的方式发放给一些特定的个人或团体,这些人收到钱后,再按照他们的指示将资金汇集到特定账户,完成洗钱的闭环。

除此之外,他们还把手伸向了股市。基金会会暗中与一些不良证券机构合作,利用贪官提供的资金大量买入特定的股票。

通过操纵股价,制造虚假的交易繁荣景象。然后,他们再将这些股票以高价转手给不知情的投资者,或者通过复杂的股权交易,将资金在不同的账户之间流转,掩盖资金的来源。

同时,他们还会利用一些空壳公司作为股东,参与股票交易,进一步混淆资金的流向。

在这个过程中,他们会利用各种金融工具和手段,如股票质押、融资融券等,将非法资金混入正常的股市交易中,使其难以被察觉。

总之,这家慈善机构的手段极其隐蔽专业,给我们的调查带来了很大的难度。”

吴财听完问道:“我能帮你们什么?”

陈sir看了看吴财说:“我们的人发现,这个基金会的负责人丽莎,一直在刻意接触汪建萍。

我们怀疑她们之间有什么见不得人的勾当。

但目前我们掌握的证据链还不够充足,不能打草惊蛇,所以我们希望吴先生能打听一下汪建萍和丽莎之间的关系。

有什么线索,能及时告知我们。”

听到让自己帮忙只是帮忙打听一下汪建萍和这个丽莎的关系。

并不是什么有危险的事,吴财痛快的答应下来。

送走两人后,吴财又开始思索起来。

原本他已经打消了对汪建萍的怀疑,但今天陈sir一来,又让吴财难以确定了。难道汪建萍是洗钱组织的一份子?

风水?洗钱?

放着叶家百亿家产不要,非要自己洗钱玩?这也说不通啊……”

吴财心中疑惑,他看向二牛问道:“二牛,对于汪女士,你怎么看?”

二牛沉默片刻后说:“我不觉得她是什么大奸大恶的人,老板我们老家那有句俗话【人心换人心,四两换半斤】,目前我看到的香江叶家,彼此之间都是真心相待的。

再说了,就叶铁礼老爷子那痴情的样子,如果汪女士真有什么歪心思,他早就被吃的皮都不剩了。”

吴财闻言点点头,暂时也不做过多的揣测,打算明天先去找到叶老说的那位什么风水大师再从长计议。

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